申诉专员向5名前国会议员提出PDAF诈骗指控

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发布时间2016年3月3日下午3:45
更新时间2016年3月4日上午8:13

可能的原因。从左到右:前国会议员Rozzano Rufino Biazon,Rodolfo Valencia,Marc Douglas Cagas IV,ArrelOlaño和Arthur Pingoy Jr

可能的原因。 从左到右:前国会议员Rozzano Rufino Biazon,Rodolfo Valencia,Marc Douglas Cagas IV,ArrelOlaño和Arthur Pingoy Jr

菲律宾马尼拉 - 监察员康奇塔卡皮奥莫拉莱斯肯定了可能的原因,即起诉5名前众议院议员和其他几名与数百万比索优先发展援助基金(PDAF)骗局有关的人。

5如下:

  1. (蒙廷卢帕市)
  2. Rodolfo Valencia( 东方民都洛区 第一 区)
  3. Marc Douglas Cagas IV( 达沃德尔苏尔 第一 区)
  4. ArrelOlaño( Davao del Norte 第一 区)
  5. Arthur Pingoy Jr(南哥打 巴托 第二 区)

在5个单独的命令中,莫拉莱斯指示向Sandiganbayan提交信息,以便对5名国会议员和能源监管委员会(ERC)的官员进行贪污,腐败,贿赂和贿赂,包括ERC主席Zenaida Ducut,预算和管理部门(DBM),技术资源中心(TRC),国家商业公司(Nabcor)和非政府组织(NGO)的代表,包括所谓的猪肉桶骗局主谋Janet Lim Napoles。

猪肉桶骗局涉及立法者,他们支持他们的PDAF伪造与Napoles有关的非政府组织以换取巨额回扣。 资金分配给政府机构和公司。 立法者支持他们的发展基金,其发行由代理人或他们自己的工作人员提供便利。

这5起案件源于国家调查局(NBI)和明星证人前律师律师提出的单独诉讼。

Biazon

在确认2015年6月22日的决议时,莫拉莱斯驳回了向她的办公室提交的复议请求,称“复议的动议没有任何价值,因为提出的理由不能保证撤销或修改被解决的决议”。

根据监察员办公室的说法,Biazon异常使用他的2007年PDAF,向菲律宾社会基金会(PSFI)支持P3百万美元,这是一个由Napoles联合和控制的非政府组织,由Evelyn de Leon担任总裁。 Biazon还通过他的代理人Zenaida Ducut获得了1,995万美元的“回扣”,Zenaida Ducut是前国会女议员和ERC主席。

监察员表示,比亚松面临违法行为指控,违反“反贪污和腐败行为法”第3(e)条以及直接贿赂行为。

Ducut,De Leon,Napoles,DBM负责技术资源中心的副部长 , 和Antonio Ortiz以及其他几个人也面临着恶意和贪污的指控。 拿破仑面临公职人员腐败的单独指控。

记录显示,2007年10月DBM发布的特别分配发布令(SARO)涵盖了P3百万来自Biazon的PDAF。 Biazon将TRC确定为执行机构,并将PSFI确定为非政府组织的合作伙伴,该项目旨在为农具,生计材料和培训提供财务援助。 由于没有交付,因此这些是“幽灵”项目。

莫拉莱斯说,COA审计报告中的调查结果证实了举报人的证词。

申诉专员的新闻声明称,Biazon,Ortiz和De Leon于2015年6月22日的决议案中未提出复议动议。

瓦伦西亚误用了PDAF

瓦伦西亚被指控犯有3项恶意罪和3项违反“反贪污及腐败行为法”第3(e)条的罪名,因为他在2007年至2009年期间滥用他的PDAF达到P7百万。 他的其他同案被告包括Celia Cuasay,Allan Javellana,Victor Roman Cacal,Napoles,Relampagos,Ortiz和Cunanan。

瓦伦西亚认为“他既不是基金的监护人也不是控制人,也不是有权授权支付PDAF资金的机构负责人。”

在提出上诉时,莫拉莱斯坚定地说,“起诉他们的立场”,并解释说,为了找到可能的原因,检察官认为受访者“可能有罪”就足够了。

2007年至2009年,瓦伦西亚的PDAF由DBM通过3个SARO发布,并通过TRC和Nabcor作为执行机构(IAs)推动。 资金已发放给Masaganang Ani Para sa Magsasaka Foundation Inc (MAMFI)通过几份协议备忘录(MOA)作为非政府组织合作伙伴。

在担任国会议员期间,瓦伦西亚通过与纳波勒人有关或受其控制的可疑非政府组织,不断批准其PDAF资助的生计和农业项目的实施。 PDAF异常用于生计和农业项目,技能培训和生计工具包的分发。

COA特别审计显示,包括Nabcor和TRC在内的执行机构实际上没有实施瓦伦西亚的PDAF资助的农业和民生项目,而且非政府组织是可疑的或根本不存在的。

申诉专员表示,2007年至2009年COA报告中的调查结果与举报人的证词相符,并经COA审计结果验证。

目击者Benhur Luy,Ma​​rina Sula和MerlinaSuñas声称,瓦伦西亚认可的基金会都是拿破仑的假人。 他们表示,回扣的回报通常发生在Ortigas的JLN办公室,Celia Cuasay作为瓦伦西亚的代表接受了这笔款项。

申诉专员还表示,“瓦伦西亚在2008年从其PDAF资助的项目中获得的总佣金,回扣或回扣至少达到P240万。”

Cagas IV和共同被告

就他而言,Cagas IV面临两项违规指控和两项违反“反贪污及腐败行为法”第3(e)条的指控。 他的同案被告包括Ducut,Ortiz,Cunanan,Napoles,Relampagos,Jesus Castillo,Margarita Guadinez,Ireneo Pirater,Jocelyn Deiparine,John Raymond de Asis,Noel Macha等等。

在他的辩护中,Cagas说他“不能挪用或同意挪用他的PDAF”,因为他无法控制它。 他说,他也没有对这笔资金负责。 他在重新审议的动议中表示,他的PDAF的支付和使用“不属于他作为立法者的官方职能”。

从2007年到2009年,Cagas的PDAF发布量达到了1.1百万比索。 这些由两名SARO负责,并聘请Nabcor和TRC作为执行机构。 他利用所谓的非政府组织合作伙伴, 人民组织进步与发展基金会(POPDFI)和农民基金会社会发展计划(SDPFFI)实施项目,如以肥料,种子和喷雾器的形式分配农业生产和生计包。

根据COA特别审计,这些所谓的非政府组织是虚构的,而执行机构没有实施这些项目。 非政府组织提交的证明项目实施的文件也被发现。

根据Luy的记录,Cagas IV从2007年到2008年从他的PDAF资助的项目中获得了至少500万比索的总佣金,回扣或回扣。这些回扣也是通过他的代表Ducut在Ortigas的Napoles办公室支付的。 。 她亲自或通过资金转账获得了回报。

奥拉尼奥的案子

前国会议员奥拉尼奥面临3项反对指控,3项违反“反贪污和腐败行为法”第3(e)条和直接贿赂的指控。

在他的反对和贪污指控中他的共同被告是Napoles,De Leon,Relampagos,Cunanan,Francisco Figura,Maria Rosalinda Lacsamana,Marivic Jover,Maurine Dimaranan,RosarioNuñez,Lalaine Paule,Marilou Bare,Mylene Encarnacion,Eulogio Rodriguez,Consuelo Lilian埃斯皮鲁图和其他几个人,监察员说。

根据修订后的“刑法”第212条,拿破仑还面临针对公职人员腐败的单独指控。

Olaño说他“不知道”PSDFI和全国农业和农村经济发展(CARED)与Napoles有关。 他还说“没有收到回扣的证据。”

但这些被监察员驳回。

Olaño的PDAF通过几个SARO发行了797万比索。 据称,他从拿破仑手中收到了相当于P375万的佣金和回扣。

与其他受访者的情况一样,涉及农具,生计材料和培训的财政援助的项目也不存在。 监察员说,COA审计报告中的调查结果也证实了举报人的证词。

Pingoy的案子

Pingoy和Ducut面临两项直接贿赂指控,其中4项涉及恶意和违反“反贪污和腐败行为”第3(e)条。 他在反对和贪污指控中的同案被指控是Napoles,Cunanan,De Leon,Relampagos,Javellana,Ortiz,Rhodora Mendoza,Maria Ninez Guanizo,Roman Cacal,John Bernardo和其他几个人。

拿破仑还面临两项公职人员腐败罪。

Pingoy在他的动议中重申,“他没有义务证实非政府组织的存在”,而且他的“签名是伪造的”。

Pingoy通过几个SARO发布了至少P0.91百万,其中3个通过TRC,而最后一个通过Nabcor实施,并由假的非政府组织,PSDFI和SDPFFI推动。

申诉专员还发现,这位前国会议员通过Ducut从Napoles获得了700万比索的佣金和回扣。

监察员的证词和COA审计报告证实,监察员裁定农场工具,生计材料和培训的财政援助项目被证明是“鬼”项目。

莫拉莱斯说,5个案件中的决议和命令副本应转发给反洗钱委员会(AMLC),以便立即就可能违反“反洗钱法”的行为采取行动。 - Rappler.com

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