RCBC经理:“我宁愿放钱也不愿自杀”

2019
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2016年3月17日下午3:05发布
2016年4月18日下午3:19更新

见证。 RCBC Jupiter-Makati分公司客户服务主管Romualdo Agarrado于2016年3月17日在参议院作证。

见证。 RCBC Jupiter-Makati分公司客户服务主管Romualdo Agarrado于2016年3月17日在参议院作证。

菲律宾马尼拉 - 分行经理Maia Santos-Deguito无视自己银行要求停止向私人账户发放数百万美元的请求,并告诉同事她宁愿这样做而不是让自己被杀。

3月17日星期四在参议院委员会调查银行抢劫案作证时,客户服务负责人Romualdo Agarrado回忆起2016年2月9日RCBC的木星 - 马卡蒂分支收到了“召回资金”的请求。主要办公室涉及被盗的8100万美元存入该分行的各种账户。 (阅读: )

Agarrado说,作为分公司经理的Deguito知道这个要求。 他还向Deguito发出了警告。 “我在[2月9日]早上收到了资金召回[电子邮件],我告诉了她,”Agarrado告诉参议院。 “她只是看着我,给了我一个空白的目光,”他说。

当天晚些时候,Deguito打电话给Agarrado和另一位银行官到她的办公室,尽管他们收到了“停止付款”的命令,但他明显试图解释她放钱的决定。

“我宁愿做这件事,也不愿让我和我的家人在一起,”Agarrado援引Deguito的话说。

Deguito设法将至少4400万美元转移给交易员Willam So Go的美元账户,后者周四放弃了他的银行保密权。

据RCBC首席法律顾问玛丽亚·西莉亚·埃斯塔维略(Maria Celia Estavillo)称,至少还有2千万比索从Go的比索账户中撤出。

根据Estavillo的说法,引用了银行官员的宣誓证词,然后将P20万美元投入Deguito的汽车。

Agarrado还回忆说,在巨额资金撤出几天后,他被要求出席在福布斯公园分区的一位银行官员的家中共进晚餐。

他很惊讶地看到Deguito在那里,他花时间向Agarrado和其他银行官员保证她可以为他们提供律师。

“当我们进入房间时,Maia做了所有的谈话,”Agarrado说。 “她说她有律师......而且一位律师向她建议我们应该计算退休金.P5百万就足够了吗?”

出席听证会的Deguito否认了Agarrado的说法。 “我强烈否认一切,”她说,重申她要求参议院为她的证词举行一次执行会议。

Go的签名伪造

Estavillo说,根据他们的调查,Go在木星帐户中的签名是伪造的。 “有模拟伪造。银行认为这些账户不属于William So Go,”Estavillo说。

与纽约联邦储备银行账户的被黑客窃取并在菲律宾肆虐之后,已有一个多月了。

从Go的账户中,孟加拉银行所谓的被盗资金被转移到汇款公司 。

Philrem以8100万美元的一部分转换成比索,并以现金方式将钱汇给一家名为Weikang Xu,Eastern Hawaii Leisure Company和Bloomberry Hotels Incorporated(Solaire Resort&Casino)的注册赌场中介人。 (阅读: ) - Rappler.com

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