RCBC银行经理:首席执行官Lorenzo Tan'邀请我'加入银行

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发布于2016年3月17日8:03
2016年4月18日下午3:17更新

谁在告诉真相? RCBC首席执行官兼总裁Lorenzo Tan将于2016年3月17日参议院听证会

谁在告诉真相? RCBC首席执行官兼总裁Lorenzo Tan将于2016年3月17日参议院听证会

菲律宾马尼拉 - RCBC的分行经理在正在进行的银行抢劫调查中受到抨击,他说,这不亚于CEO和总裁Lorenzo Tan在2013年“邀请”她加入银行。

被指控利用RCBC非法将孟加拉国银行的8100万美元电子被盗资金转移到私人账户的Maia Santos-Deguito表示,她在Kim Wong主持的其中一方会见了Tan。

黄是一个与过去的丑闻有关的有争议的角色,是被调查洗钱的6名交易员之一。

“我被邀请加入RCBC(黎刹商业银行公司)由Lorenzo Tan先生进行非常随意的谈话,”Deguito在恢复参议院有关此案的听证会上说。 这一特殊证词是在参议院委员会与她闭门会议后作出的。

3月17日星期四举行的听证会产生了两个名字,将Deguito与Tan联系在一起:着名的豪华汽车贸易商Jason Go和Wong。

Tan承认Go是一个“朋友”,他在2002年在他的餐厅遇到了Wong。

当军事情报部门将他标记为毒枭时,Wong的名字首先出现在埃斯特拉达政权之下。 根据阿罗约政府,前情报局长维克托· 。

另一方面,根据银行官员的说法,他们是RCBC的“有价值”客户。

RCBC财务主管Raul Tan周四承认,Go向银行推荐他们指派Deguito担任木星分公司的经理,而不是Bonifacio Global City的分公司,这应该是她的任务。

特别的人?

Deguito说她于2013年8月从东西岸辞职。不久之后,她说她是Tan招募的。

她回忆说,在2014年的最后一个季度,她在Go的生日派对中遇到了Tan和Wong。

Tan拒绝招募Deguito,称分公司经理“比我低5层”。

银行首席执行官也否认在Go的聚会中看到Deguito。

“我不记得[派对。]我认为这不会发生,”谭告诉参议院。 “我在他的餐馆里两次见过黄先生。”

Tan补充说:“她在描绘自己,她是一个特别的人,我把她带进来。这没有发生。”

Deguito面临司法部门的洗钱投诉,因为有人指控她允许将8100万美元转移到她管理的RCBC-Jupiter分支机构的虚构账户中。 这些钱后来被释放到赌场,这些赌场不受反洗钱法的保护。 (阅读: )

根据她的一位副手Romualdo Agarrado的证词,Deguito允许转移 - 尽管中央银行发出了停止付款并被送到RCBC。 (阅读: - 来自Chrisee de la Paz / Rappler.com的报道

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