PayPal接受与财政部的770万美元和解

2019
05/21
12:00

北京赛车pk10官网_北京赛车开奖结果/ 北京赛车pk10官网地址/ PayPal接受与财政部的770万美元和解

PayPal周三接受了与财政部达成的770万美元和解协议,指控其违反了无数的美国经济制裁。

据路透社 ,财政部指控PayPal对其制裁的实体的金融交易进行了不充分的监控。

广告

它声称该公司多次授权与军火商和伊朗等流氓政权等黑名单上的金融交易。

周三公布的和解解除了486项财政部因涉嫌违规而向PayPal提出的未决诉讼。 它的案例认为,PayPal在2006年至2013年期间一再违反美国法律,未充分筛选其交易。

问题是收款人PayPal授权的金融交易。 财政部称,在线支付公司允许涉及古巴,伊朗和苏丹等敌对国家的交易。

在其他人看来,PayPal忽视了警告说美国将个人列入黑名单,成为国家的敌人。

财政部提到了一起涉及Kursud Zafer Cire(一个被列入黑名单的土耳其国民)的事件,这是一起“极其恶劣的案件”。它于2009年首次批准Cire与大规模杀伤性武器扩散器的关系。

该机构的案件称,尽管如此,PayPal在2009年至2013年期间处理了涉及Cire帐户的136笔交易。财政部估计,尽管有六条警告他在美国黑名单上,但Cire已经清理了7,000多美元。

PayPal于2013年4月开始实施更好的筛选程序。 它还在其合规部门聘请了新的管理层,并与财政部的调查合作。

eBay Inc.拥有PayPal,并计划在今年晚些时候将其从市场部门拆分。

该公司总部位于加利福尼亚州圣何塞,周一与财政部了一项和解协议。

免责声明:本文来自北京赛车pk10官网_北京赛车开奖结果新闻客户端自媒体,不代表北京赛车pk10官网_北京赛车开奖结果的观点和立场。